Với hình thức cho vay nặng lãi theo kiểu “tín dụng đen” với lãi suất 4000 đồng đến 5000 đồng/triệu/ngày, Nguyễn Trọng Nam đã cho hàng trăm người dân vay tiền, thu lợi bất chính hơn nửa tỷ đồng. Ngày 13-2, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Nam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Nguyễn Trọng Nam

Trước đó, đầu tháng 1-2022, theo đơn trình báo của nhiều người dân về việc Nguyễn Trọng Nam (1994, trú xã Bài Sơn, huyện Đô Lương) có dấu hiệu hoạt động tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng theo kiểu “tín dụng đen”. Qua xác minh, lực lượng trinh sát Công an huyện Đô Lương xác định, Nam là đối tượng hình sự nguy hiểm và nằm trong “tầm ngắm” của Công an huyện Đô Lương từ lâu.

Theo điều tra của cơ quan Công an, lợi dụng sự khó khăn về kinh tế của nhiều người dân trên địa bàn, Nguyễn Trọng Nam đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất từ 4.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu đồng/ngày. Khi đến hạn thanh toán tiền lãi mà người vay không trả kịp, Nam sử dụng sim rác để nhắn tin, gọi điện, đăng lên mạng xã hội Facebook đe dọa, chửi bới người vay nhằm gây sức ép. Nếu người nào nợ không còn khả năng chi trả, đối tượng thường yêu cầu cầm cố, chuyển nhượng tài sản để xóa nợ.

Quá trình hoạt động cho vay nặng lãi, Nam ít khi ra mặt mà thường thực hiện giao dịch cho vay qua điện thoại. Người đến vay và đóng tiền lãi phải gọi điện hẹn trước, nếu thấy an toàn thì Nam mới ra mặt để trực tiếp giao dịch. Thời gian giao dịch thường từ 19 giờ đến 21 giờ hằng ngày. Quá trình giao nhận tiền, Nam phân công người cảnh giới chặt chẽ. Bởi vậy, mọi hoạt động diễn ra trong nhà đối tượng sẽ được kiểm soát chặt chẽ để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Để thực hiện kế hoạch bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Nam, Công an huyện Đô Lương phải dày công triển khai kế hoạch, chuẩn bị lực lượng cũng như phương tiện đánh án. Qua thông tin quần chúng nhân dân cung cấp và bằng các biện pháp nghiệp vụ, vào lúc 21 giờ 30 ngày 27-1-2022, Công an huyện Đô Lương đã huy động hàng chục CBCS chia làm 3 mũi công tác bao vây nhà đối tượng Nguyễn Trọng Nam.

Quá trình bắt giữ và khám nhà đối tượng, ban chuyên án thu giữ 1 điện thoại di động, 3 cuốn sổ ghi chép, nhiều giấy vay tiền cùng vật chứng khác có liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Trước những tài liệu mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương thu thập được, đối tượng Nam đã khai nhận toàn bộ quá trình phạm tội về hoạt động cho vay lãi nặng của mình.

Bước đầu cơ quan công an chứng minh, trong thời gian khoảng 18 tháng, từ đầu tháng 6 - 2020 đến thời điểm bị bắt, đối tượng Nguyễn Trọng Nam đã cho nhiều cá nhân vay tổng số tiền 3 tỷ đồng với lãi suất từ 4.000 đồng đến 5.000 đồng/triệu/ngày, thu lợi bất chính số tiền hơn 500 triệu đồng. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đô Lương đã ra quyết định tạm giữ đối tượng Nguyễn Trọng Nam để tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Việc bắt giữ thành công đối tượng đã được cấp ủy, chính quyền địa phương, quần chúng nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, giúp người dân vui xuân đón Tết.

Dương Hóa